Criptolavagem e Compliance - tipologias de lavagem de dinheiro por meio de criptoativos e sua prevenção

Preço Normal R$ 59,90 Preço Especial R$ 56,91
ISBN
9786557387474
Disponibilidade: Em estoque

Evandro Weisheimer, Márcio de Abreu Moreno, Márcio Niederauer Nunes da Silva e Vytautas Fabiano Silva Zumas.

 

Em outubro de 2008, uma pessoa ou grupo de pessoas autodenominado Satoshi Nakamoto publicou documento que revolucionaria tudo aquilo que se conhece sobre o mercado financeiro em ambiente tecnológico.

 

A crescente popularização dos criptoativos e sua tecnologia subjacente têm galgado também, degraus em atividades criminosas, principalmente aquelas que almejam a ofuscação da origem ilícita de valores.

 

A possibilidade de transferências de ativos entre as partes, sem a necessidade de intermediários e a inexistência de limitações geográficas fez com que a tecnologia blockchain fosse almejada tanto por usuários comuns, quanto por fatia criminosa da sociedade.

 

Assim como na evolução darwiniana, técnicas de prevenção e investigação de crimes cometidos no ciberespaço estão sujeitas à necessária seleção natural, onde apenas as constantes atualizações permanecerão eficientes frente à criminalidade atual. Esta obra é fruto desta seleção.

 

Escrita por profissionais que atuam diretamente com compliance, na repressão ao crime de lavagem de dinheiro tradicional e à criptolavagem, a obra traz o que existe de melhor no assunto e o faz de forma didática, com linguagem descomplicada, sem aprofundamentos técnicos desnecessários e com os substratos necessários para nivelar leitores dos mais diversos setores.

Os Autores.


Prefácio de
DOUGLAS FISCHER
Procurador Regional da República

Mais informações
Autor: Evandro Weisheimer, Márcio de Abreu Moreno, Márcio Niederauer Nunes da Silva e Vytautas Fabiano Silva Zumas
Número de páginas: 168
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